Operação mira esquema de fraude fiscal e lavagem que movimentou R$ 108 mi
Alvos são investigados por sonegação fiscal, uso de empresas de fachada e lavagem de dinheiro no setor de sucatas; ação cumpre mandados em quatro estados
Economia · 2 veículos · 4 matérias
Alvos são investigados por sonegação fiscal, uso de empresas de fachada e lavagem de dinheiro no setor de sucatas; ação cumpre mandados em quatro estados
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Alvos são investigados por sonegação fiscal, uso de empresas de fachada e lavagem de dinheiro no setor de sucatas; ação cumpre mandados em quatro estados
Ação cumpre 7 mandados de prisão e 84 de busca e apreensão contra quadrilha que atuava em 4 etapas
+18 · Centro · confiança Alta
Ação cumpre 31 mandados em cinco estados contra esquema que usava empresas e contas de “laranjas” para ocultar dinheiro do tráfico
Inestigações apontam envolvimento de ao menos 12 empresas de fachada, que teriam causado prejuízo de R$ 500 milhões aos cofres públicos
-8 · Centro · confiança Média